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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪部長
説明
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私たちは金融犯罪部長を募集しています。この役職は、金融機関における犯罪防止、リスク管理、法令遵守の強化を目的とし、組織全体の金融犯罪対策を統括します。金融犯罪部長はマネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与などの金融犯罪に対する戦略の策定と実施を担当し、関連部署と連携して効果的な監視体制を構築します。また、最新の法規制や業界動向を把握し、社内のコンプライアンス教育やトレーニングを推進します。さらに、金融犯罪に関する内部調査の指揮や外部監査対応、関係当局との協力も重要な役割です。高度な分析力とリーダーシップを発揮し、組織の信頼性向上とリスク軽減に貢献することが求められます。
責任
Text copied to clipboard!- 金融犯罪対策の戦略立案と実施
- マネーロンダリング防止プログラムの管理
- 社内のコンプライアンス教育の推進
- 金融犯罪に関する内部調査の指揮
- 関係当局との連携と報告
- リスク評価と監視体制の強化
- 最新の法規制の把握と対応
- 金融犯罪に関するデータ分析と報告
- チームのマネジメントと育成
- 外部監査対応の調整
要件
Text copied to clipboard!- 金融犯罪対策またはコンプライアンスの実務経験10年以上
- 金融業界の知識と理解
- 関連法規（マネーロンダリング防止法等）の深い知識
- 優れたリーダーシップとコミュニケーション能力
- 分析力と問題解決能力
- 英語力（ビジネスレベル）
- プロジェクトマネジメント経験
- 高い倫理観と責任感
- チームマネジメント経験
- ITリテラシー（監視システム等の理解）
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 金融犯罪対策で最も重要だと考えるポイントは？
- 過去に対応した金融犯罪の事例を教えてください。
- チームをどのようにマネジメントしますか？
- 最新の法規制にどう対応していますか？
- リスク評価の経験について教えてください。
- 関係当局との連携経験はありますか？
